Vzor s výkladem - Zápis z valné hromady s.r.o. - projednání právního jednání při střetu zájmů podle § 55 ZOK

IČO 12323456, se sídlem Hrušková 2556/35, Vršovice, Praha 10, PSČ 106 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26952

(dále také jako "společnost")

Datum konání: 10. 2. 2016

Místo konání: sídlo společnosti

Program jednání valné hromady podle pozvánky:

1. Prezence společníků

2. Volba orgánů valné hromady

3. Informace o střetu zájmů – uzavření smlouvy o zápůjčce mezi společností a jednatelem, schválení jejího uzavření

4. Závěr

Jednání valné hromady společnosti zahájil v 10.00 hodin jednatel společnosti MUDr. Pavel Roubíček, který je zároveň svolavatelem této valné hromady. Uvítal přítomné společníky a uvedl, že valná hromada společnosti byla po dohodě všech společníků svolána na dnešní den na 10.00 hodin za účelem projednání informace o střetu zájmů při uzavírání smlouvy o zápůjčce mezi společností a jednatelem MUDr. Pavlem Roubíčkem a o schválení smlouvy o zápůjčce.

Jednatel dále prohlásil, že podle zápisu v obchodním rejstříku a podle platného seznamu společníků společnosti se valné hromady účastní osobně následující společníci společnosti, a sice:

• - MUDr. Pavel Roubíček, nar. 8. července 1975, Za Vrchem 2658/8, Praha 5, Stodůlky, PSČ 155 00, s podílem o velikosti 34 %, hlasující prostřednictvím 34.000 hlasů,
• - Michaela Plánková, nar. 16. června 1981, Bělská 623/8, Praha 10, Vršovice, PSČ 100 00, s podílem o velikosti 33 %, hlasující prostřednictvím 33.000 hlasů,
• - Sylva Poláková, nar. 13. května 1977, Dlouhá 1333/6, Praha 4, Kunratice, PSČ 148 00, s podílem o velikosti 33 %, hlasující prostřednictvím 33.000 hlasů,

Valná hromada je tedy usnášeníschopná. Shora uvedení společníci se výslovně ústně vzdali práva na včasné a řádně svolání valné hromady.

Po prezenci společníků bylo přistoupeno k volbě orgánů valné hromady. Jednatel společnosti navrhl, aby valná hromada přijala následující usnesení o volbě orgánů valné hromady:

Valná hromada společnosti volí orgány valné hromady v následujícím složení:

předseda valné hromady: MUDr. Pavel Roubíček,

zapisovatel:Sylva Poláková.

O uvedeném návrhu usnesení hlasovali společníci následovně:

• - pro přijetí: 100 % hlasů přítomných společníků,
• - proti přijetí: 0 % hlasů přítomných společníků,
• - zdrželi se: 0 % hlasů přítomných společníků.

Jednatel společnosti konstatoval, že valná hromada…