Vzor s výkladem - Zápis o rozhodnutí valné hromady per rollam dle § 418 ZOK

společnosti Beta vzorky, a. s.,

IČO 225 45 870, se sídlem Praha 5, Nepomuckého 1832/15, PSČ 155 00,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2545

(dále jen "společnost")

dne 15. 10. 2015 představenstvo společnosti odeslalo všem akcionářům společnosti, kterými byli k danému dni

1. Alfa, a. s., IČO 123 45 354, se sídlem Horoměřická 126, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1245, jakožto akcionář a vlastník 500 kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, vydaných jako cenné papíry, s nimiž je spojeno 500 hlasů z celkového počtu 1 000 hlasů,
2. Jiskra, a. s., IČO 225 658 457, se sídlem Nepomuckého 1832/15, Praha 5, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2547, jakožto akcionář a vlastník 500 kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč, vydaných jako cenné papíry, s nimiž je spojeno 500 hlasů z celkového počtu 1 000 hlasů,

návrh rozhodnutí valné hromady společnosti následujícího znění:

"Valná hromada volí do funkce člena představenstva Ing. Tomáše Hrdličku, nar. 14. 7. 1975, bytem V Parku 12, Praha 4, PSČ 148 00, a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinky ke dni 1. 11. 2015."

Důvodem předloženého návrhu byla skutečnost, že Mgr. Jana Matějová odstoupila z funkce člena představenstva společnosti a představenstvo společnosti schválilo okamžik zániku její funkce ke dni 31. 10. 2015. Stanovy společnosti neumožňují kooptaci nového člena. S účinností od 1. 11. 2015 by tedy bylo představenstvo pouze dvoučlenné, proto bylo nezbytné zvolit nového člena. Představenstvo navrhlo zvolit novým členem Ing. Tomáše Hrdličku, který má dostatečnou odbornou způsobilost a zkušenosti k výkonu této funkce, a tento návrh předložilo akcionářům k rozhodnutí per rollam.

Akcionářům byla pro vyjádření poskytnuta lhůta 15 dnů ode dne doručení návrhu. Oba akcionáři se vyjádřili v rámci poskytnuté lhůty.

Akcionáři se k předloženému návrhu vyjádřili tak, že:

1. obchodní společnost Alfa, a. s.,…