Smluvní strany:
Alfa, a. s.
IČ 12345254
se sídlem Postupná 1876/12, Praha 13, PSČ 155 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1254
zastoupená Tomášem Vorlem, členem představenstva
(dále jako "společnost")
a
Ing. Pavel Novák
nar. 15. 6. 1976
bytem Na Výšince 12, Praha 4, PSČ 144 00
číslo účtu: 1254878/0100, vedeného u Komerční banky, a.s.
zdravotní pojišťovna OZP
(dále jako "člen představenstva")
(společnost a člen představenstva dále také společně jako "smluvní strany", a každý z nich samostatně jako "smluvní strana")
uzavřeli v souladu s § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen "o obchodních korporacích"), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
(dále jen "smlouva"):
(A) Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 25. 6. 2014 byl Ing. Pavel Novák zvolen členem představenstva společnosti.
(B) Ing. Pavel Novák funkci člena představenstva společnosti přijal.
(C) Společnost a člen představenstva shledali potřebu upravit své vzájemné vztahy související s výkonem funkce člena představenstva.
(D) Společnost a člen představenstva se tudíž v souladu s ustanoveními § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích dohodli na následujících podmínkách výkonu funkce člena představenstva:
1. Člen představenstva se zavazuje plnit povinnosti člena představenstva společnosti. Člen představenstva má práva a povinnosti náležející členovi představenstva podle právního řádu České republiky, s výhradou úprav vyjmenovaných ve stanovách společnosti.
Výkon funkce člena představenstva
2.1 Člen představenstva prohlašuje, že:
a) je plně svéprávný,
b) splňuje podmínky k provozování živnosti ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "živnostenský zákon"),
c) nenastala u něho skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle ustanovení § 8 živnostenského zákona,
d) splňuje podmínky podle § 46 ZOK a jeho dalších příslušných ustanovení a dále podmínky podle § 152 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako "občanský zákoník"),
e) nejsou mu známy ani žádné jiné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce člena představenstva společnosti, a není v kolizi zájmů,
f) je plně seznámen s právy a povinnostmi, které jsou s výkonem funkce člena představenstva spojeny.
2.2 Člen představenstva se v souladu se společenskou smlouvou společnosti, zákonem o obchodních korporacích, ostatními příslušnými právními předpisy a touto smlouvou zavazuje jednat za společnost, podepisovat jménem společnosti a zastupovat společnost ve vztahu ke třetím osobám.
2.3 Člen představenstva se zavazuje vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou vůči společnosti i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.
2.4 Člen představenstva se zavazuje hájit dobré jméno a oprávněné zájmy společnosti a využívat získaných vědomostí, zkušeností a odborných znalostí ve prospěch společnosti.
2.5 Společnost se zavazuje umožnit členovi představenstva řádný výkon jeho funkce a hradit členovi představenstva odměnu a poskytovat sjednaná plnění v souladu s článkem této smlouvy.
2.6 Člen představenstva tímto prohlašuje, že se seznámil se stanovami společnosti, jejichž platné a účinné znění je pro něj po dobu výkonu funkce člena představenstva závazné.
2.7 Člen představenstva se zavazuje jednat v zastoupení společnosti výhradně způsobem, který mu umožňují stanovy společnosti.
2.8 Člen představenstva je povinen a oprávněn jednat za společnost, tuto společnost s péčí řádného hospodáře řádně a svědomitě a výlučně k jejímu prospěchu osobně řídit, což představuje zejména:
a) obchodní vedení společnosti, posuzování strategických a operativních návrhů řízení společnosti, posuzování projektů společnosti v oblasti ekonomické, obchodní, personální apod.
b) zajištění řádného vedení účetnictví společnosti tak, aby věrně zachycovalo skutečnosti v souladu a v rozsahu stanoveném právními předpisy v jejich aktuálním znění,
c) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a vedení seznamu akcionářů a na žádost akcionářů je informovat o věcech společnosti,
d) bez vyzvání svolávat a řádně informovat valnou hromadu o obchodech společnosti stejně tak jako o výsledcích své činnosti a navrhovat roční plány, připravovat podklady pro jednání valné hromady,
e) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
f) zakládat právními předpisy vyžadovanou dokumentaci do sbírky listin příslušného rejstříkového soudu,
g) v případě ukončení výkonu funkce člena představenstva zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.
Odměna za výkon funkce člena představenstva
3.1 Za výkon funkce člena představenstva náleží členovi představenstva měsíční fixní odměna ve výši 30.000 Kč brutto (slovy třicet tisíc korun českých) (dále jako "odměna"). Odměna je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce na účet člena představenstva, který člen představenstva uvedl u identifikace stran v záhlaví této smlouvy, případně na bankovní účet, který člen představenstva společnosti písemně předem sdělí. První odměna podle tohoto úplného nového znění smlouvy je účinná a splatná za měsíc červenec 2014. Za část měsíce června 2014 odměna za výkon funkce nenáleží.
3.2 Společnost se zavazuje odvádět za člena představenstva zálohy na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, a to ve výši, termínech a způsoby stanovenými příslušnými právními předpisy. Za tímto účelem je společnost oprávněna srážet členovi představenstva odpovídající částky z jeho odměn podle této smlouvy.
3.3 Společnost poskytne členovi představenstva veškeré prostředky nutné k výkonu jeho činnosti.
3.4 Společnost se zavazuje hradit členovi představenstva výdaje účelně vynaložené při výkonu funkce člena představenstva (zejména cestovní výdaje, výdaje za telefony apod.), které nejsou hrazeny podle odst. 3.3, a to ve skutečně vynaložené výši, pokud tyto výdaje nehradí přímo společnost (člen představenstva je v rámci tohoto oprávněn čerpat reprezentační fond společnosti).
3.5 Člen představenstva má nárok na dovolenou na zotavenou v rozsahu 4 (čtyř) týdnů za každý celý kalendářní rok výkonu funkce, popř. na jeho poměrnou část, nebude-li výkon funkce trvat celý kalendářní rok. Čerpání dovolené si určuje člen představenstva, nesmí ji však čerpat v době, která je pro společnost nevhodná. V případě nevyčerpání tohoto objemu dovolené se jeho zbývající část převádí do následujícího kalendářního roku. Nebude-li však dovolená vyčerpána ani v tomto dalším pracovním roce, dále se již nepřevádí.
3.6 Pokud člen představenstva není pro nemoc nebo úraz dočasně schopen vykonávat funkci člena představenstva společnosti, zůstává mu nárok na měsíční odměnu podle odstavce 3.1 této smlouvy zachován v plném rozsahu po celou dobu trvání takové pracovní neschopnosti. Člen představenstva, který není schopen dočasně vykonávat funkci člena představenstva pro nemoc nebo úraz, má nárok na náhradu mzdy (dávek nemocenského pojištění) poskytovaných podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších…
