Smlouva o výkonu funkce jednatele
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 66 odst.
2 ObchZ mezi
panem Ing. Čestmírem Lunáčkem,
r. č. 380818/2222,
bytem Ječmínkova 15, Praha 8, PSČ: 180 00
(dále též jen „jednatel“)
a
společností DELTA CZECHIA, s. r. o.,
se sídlem Šeříková 120, Praha 10, PSČ: 101
00,
IČ: 11 22 11 22,
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského
soudu v Praze, oddíl C 5555,
jejímž jménem jedná pan Josef Hošek,
jednatel
(dále též jen „společnost“)
následovně:
PREAMBULE
Rozhodnutím valné hromady společníků společnosti
DELTA CZECHIA, s. r. o., ze dne 15. 7. 2008 byl pan Ing. Čestmír Lunáček
jmenován s účinností od 1. 8. 2008 jednatelem společnosti DELTA CZECHIA, s. r.
o. Ing. Čestmír Lunáček jmenování do funkce jednatele uvedené společnosti přijal.
Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností DELTA
CZECHIA, s. r. o., a Ing. Čestmírem Lunáčkem, jmenovaným valnou hromadou
společníků uvedené společnosti, po dobu výkonu funkce.
Článek 1
Činnost
jednatele
1. Činnost jednatele spočívá v obchodním
vedení společnosti. Jednatel je povinen provádět řídící, kontrolní i jiné činnosti
vyplývající z jeho funkce člena statutárního orgánu společnosti a vykonávat zaměstnavatelská
oprávnění a povinnosti ve vztahu k zaměstnancům společnosti.
2. K úkolům jednatele patří zejména:
a) řídit běžný hospodářský chod společnosti,
b) zastupovat společnost soudně i
mimosoudně,
c) vést řádně účetnictví společnosti, včetně
včasného a řádného sestavení účetní rozvahy, vypracování přehledu dosažených
zisků a ztrát a včasného předložení výkazů zisků a ztrát společníkům,
d) předložit společníkům do třech měsíců
po ukončení účetního období, nejpozději však před uplynutím zákonem stanovené
lhůty, roční účetní závěrku za uplynulé účetní období,
e) předkládat písemné hospodářské zprávy o
uplynulém účetním období valné hromadě společníků,
f) vést seznam společníků,
g) průběžně informovat společníky o záležitostech
společnosti.
3. Bližší podrobnosti výkonu funkce
jednatele mohou společníci určit na valné hromadě, přičemž tyto podrobnosti
mohou být písemně upraveny v Jednacím řádu pro jednatele vypracovaném a
schváleném valnou hromadou.
Článek 2
Základní
povinnosti jednatele
1. Jednatel je povinen vykonávat svoji činnost
pro společnost osobně a s využitím svých nejlepších znalostí a schopností a počínat
si s péčí řádného hospodáře. Za splnění veškerých povinností při výkonu své
funkce je jednatel osobně odpovědný.
2. Při výkonu své funkce je jednatel
povinen dodržovat zásady a plnit povinnosti vyplývající pro něj z obecně
závazných právních předpisů (zejména z obchodního zákoníku, jakož i z některých
zvláštních právních předpisů - např. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení, v platném znění), společenské smlouvy společnosti, této smlouvy o
výkonu funkce jednatele, příp. z Jednacího řádu pro jednatele, jakož i plnit
pokyny valné hromady společníků a respektovat v nejvyšší možné míře zájmy společnosti.
Jednatel je srozuměn s tím, že rozhodnutí a pokyny valné hromady jsou pro něj
zásadně závazné - pokud by jednatel v konkrétním případě shledal, že učiněné
rozhodnutí či pokyn valné hromady je v rozporu s právními předpisy nebo že je
způsobilý poškodit společnost, je povinen informovat o takové skutečnosti
valnou hromadu společníků na jejím nejbližším zasedání a v odůvodněných případech
(zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení) za tímto účelem svolat mimořádnou
valnou hromadu. Jednatel odpovídá společnosti za škodu, kterou jí způsobil plněním
pokynu valné hromady vydaného v rozporu s právními předpisy.
3. Jednatel jedná za společnost způsobem
uvedeným ve společenské smlouvě společnosti. Jednatel je srozuměn s tím, že k
právním úkonům uvedeným v čl. 4 společenské smlouvy společnosti je povinen vyžádat
si předchozí souhlas valné hromady společníků. Jednatel si je vědom toho, že
omezení jeho jednatelských oprávnění jsou vůči třetím osobám neúčinná, jejich případné
porušení má však za následek vznik odpovědnosti jednatele za škodu ve vztahu ke
společnosti.
4. Jednatel se zavazuje vykonávat svou činnost
v sídle společnosti a v případě potřeby také na jiných místech na území ČR nebo
v zahraničí.
Článek 3
Další
povinnosti jednatele
1. Po dobu výkonu funkce jednatele je Ing.
Čestmír Lunáček povinen dodržovat zákaz konkurence v rozsahu vymezeném v § 196 odst. 1 ObchZ a čl. 10 společenské smlouvy. V této souvislosti jednatel bere na vědomí,
že výkon jakékoli vedlejší činnosti, ať již realizovaný v pracovněprávním,
obchodněprávním či občanskoprávním vztahu, stejně jako členství v dozorčích
radách či správních radách nebo statutárních, resp. jiných řídících orgánech
jiných právnických osob majících stejný nebo podobný předmět podnikání jako
společnost DELTA CZECHIA, s. r. o., jakož i převzetí čestných funkcí nebo výkon
podobných činností pro takové subjekty, stejně jako výkon samostatné výdělečné činnosti
v oboru stejném či obdobném s předmětem podnikání společnosti a/nebo uzavírání
obchodů na vlastní či cizí účet v takovém oboru podnikání, jsou možné jen s předchozím
výslovným souhlasem valné hromady společníků, a to bez ohledu na to, zda takové
činnosti či funkce mají být vykonávány bezúplatně či za úplatu. Valná hromada
je oprávněna souhlas ze závažného důvodu odepřít nebo již udělený souhlas
odvolat.
2. Jednatel se zavazuje, že bude při
výkonu funkce zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech obchodní, výrobní či
technické povahy týkajících se společnosti DELTA CZECHIA, s. r. o., o nichž se
dozvěděl při výkonu funkce jednatele této společnosti a které mají skutečnou
nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných
obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle společnosti utajeny a
společnost odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Tato povinnost přetrvává
i po skončení výkonu funkce jednatele a trvá až do té doby, dokud trvají skutečnosti
uvedené v předcházející větě.
3. Jednatel je povinen nakládat se všemi věcmi,
dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly společností svěřeny k výkonu jeho
funkce, jako s majetkem společnosti a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny
tyto předměty a materiály, včetně případných kopií a vlastních poznámek z nich
učiněných, je jednatel povinen uchovávat uzamčené a na vyzvání společnosti je
kdykoli - při skončení výkonu funkce jednatele pak i bez výslovného vyzvání -
vydat dalšímu z jednatelů nebo jiné osobě zmocněné za tímto účelem valnou
hromadou společnosti.
Článek 4
Odměňování
1. Za řádné plnění povinností jednatele
dle této smlouvy náleží Ing. Čestmíru Lunáčkovi měsíční odměna ve výši 70 000,-
Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých) brutto. Tato odměna je splatná do 10.
dne následujícího kalendářního měsíce na účet jednatele č. 22222222/0300 vedený
u ČSOB, a. s.
2. Vedle měsíční odměny dle odst. 1 může
být jednateli vyplacen - v závislosti na míře splnění obchodního plánu
stanoveného společností pro příslušný kalendářní rok - jedenkrát ročně mimořádný
bonus. Obchodní plán společnosti je definován tak, že se jím rozumí dosažení výše
obratu společnosti stanovené valnou hromadou společníků vždy do 31. 12. předchozího
kalendářního roku; dosažení takto stanoveného obratu = 100% splnění obchodního
plánu. V termínu uvedeném v předcházející větě stanoví valná hromada společníků
dále závazné zásady pro výpočet výše bonusu jednatele na následující kalendářní
rok a určuje maximální výši bonusu (100 %), která musí činit vždy nejméně 200
000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).
3. Valná hromada společníků dále každoročně
vyhodnocuje splnění obchodního plánu za minulý kalendářní rok (v procentech).
Toto vyhodnocení se provádí vždy po vyhotovení řádné účetní závěrky společnosti
za předchozí kalendářní rok, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
schválení řádné účetní závěrky valnou hromadou společníků společnosti. Na
základě takto provedeného vyhodnocení se následně určí - za použití zásad dle
odst. 2 - konkrétní výše bonusu, na niž vznikl jednateli v daném kalendářním
roce nárok. Bonus je splatný nejpozději do 15 kalendářních dnů po provedení
vyhodnocení dle tohoto ustanovení na účet jednatele uvedený v odst. 1.
4. Dojde-li k ukončení výkonu funkce jednatele
v průběhu kalendářního roku, vyhodnotí valná hromada společníků míru splnění
obchodního plánu ke dni ukončení této funkce s tím, že v závislosti na
výsledcích tohoto vyhodnocení bude Ing. Čestmíru Lunáčkovi vyplacena poměrná část
bonusu dle odst. 2-3 tohoto článku.
5. Kromě měsíční odměny a…
