Vzor - Zápis z mimořádné valné hromady

5.1.2

Vzor - Zápis z mimořádné valné hromady

Mgr. Iva Jarolímová

1. Zahájení valné hromady a vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady

Valná hromada byla zahájena v 16:00 hodin a zúčastnili se jí tito společníci:

1. Pan Ing. Luděk Ševčík, nar. 12. 6. 1967, bytem Praha 4, Ohradní 1341/17, PSČ 140 00, zastoupený na základě plné moci ze dne 2. 4. 2021 panem Vojtěchem Ševčíkem, nar. 18. 4. 1965, bytem Kostelní 523/78, Praha 7, PSČ 170 00,

2. Pan Lubomír Chromý, nar. 23. 11. 1973, bytem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 458/73, PSČ 130 00,

3. Paní Mgr. Vladimíra Chromá, nar. 5. 1. 1970, bytem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 458/73, PSČ 130 00.

Vedení valné hromady společnosti do doby zvolení jejich orgánů převzal pan Lubomír Chromý, jednatel a společník společnosti.

Proti tomuto postupu nebyl vznesen žádný protest.

Protože valná hromada nebyla svolána včas a řádně způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen "zákon o korporacích") a společenskou smlouvou společnosti, dotázal se pan Lubomír Chromý, zda se společníci vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady dle ust. § 184 odst. 3 ZOK:

1. Pan Ing. Luděk Ševčík, nar. 12. 6. 1967, bytem Praha 4, Ohradní 1341/17, PSČ 140 00, zastoupený na základě plné moci ze dne 2. 4. 2021 panem Vojtěchem Ševčíkem, nar. 18. 4. 1965, bytem Kostelní 523/78, Praha 7, PSČ 170 00, prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou společnosti.

2. Pan Lubomír Chromý, nar. 23. 11. 1973, bytem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 458/73, PSČ 130 00 prohlásil, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou.

3. Paní Mgr. Vladimíra Chromá, nar. 5. 1. 1970, bytem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 458/73, PSČ 130 00 prohlásila, že se vzdává práva na včasné svolání valné hromady a práva na její svolání způsobem stanoveným zákonem a společenskou smlouvou.

Pan Lubomír Chromý prohlašuje, že valná hromada sice nebyla svolána včas a způsobem, který stanoví zákon o korporacích a společenská smlouva společnosti, ale jednání valné hromady jsou přítomni všichni společníci společnosti, všichni se vzdali práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví zákon o korporacích a společenská smlouva společnosti. Valná hromada je tedy konána v souladu se zákonem a nelze vyslovit případnou neplatnost usnesení přijatých touto valnou hromadou podle ust. § 191 a násl. ZOK.

Pan Lubomír Chromý dále prohlašuje, že valná hromada společnosti je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni společníci, kteří mají 100 % všech hlasů.

Každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč svého vkladu.

Na úvod valné hromady byl přítomnými společníky bez výhrad odsouhlasen následující pořad jednání valné hromady:

1. zahájení valné hromady,
2. volba orgánů valné hromady,
3. rozhodnutí valné hromady o uložení příplatkové povinnosti ve smyslu ust. § 162 ZOK,
4. závěr.

Následně bylo přistoupeno k druhému bodu pořadu jednání valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady

Pan Lubomír Chromý přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady. Navrženi byli:

na předsedu valné hromady:

Lubomír Chromý, nar. 23. 11. 1973, bytem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 458/73, PSČ 130 00

na zapisovatele:

Mgr. Vladimíra Chromá, nar. 5. 1. 1970, bytem Praha 3 – Žižkov, Koněvova 458/73, PSČ 130 00

Pan Lubomír Chromý vyzval společníky, aby se vyjádřili k navrhovaným osobám, případně aby sdělili, zda navrhují jiné osoby coby kandidáty do orgánů valné hromady.

Jelikož žádný ze společníků nevznesl žádné námitky či protinávrhy, vyzval pan Lubomír Chromý přítomné společníky, aby hlasovali o návrhu na volbu orgánů valné hromady podle jednotlivých funkcí. Následovalo hlasování.

Pro zvolení předsedy valné hromady pana Lubomíra Chromého vyslovili:

souhlas společníci mající 100 % hlasů

nesouhlas společníci mající 0 % hlasů

zdrželi se společníci mající 0 % hlasů

nezúčastnili se hlasování společníci mající 0 % hlasů

Pro zvolení zapisovatele valné hromady paní Mgr. Vladimíry Chromé vyslovili:

souhlas společníci mající 100 % hlasů

nesouhlas společníci mající 0 % hlasů

zdrželi se společníci mající 0 % hlasů

nezúčastnili se hlasování společníci mající 0 % hlasů

Pan Lubomír Chromý konstatoval, že valná hromada 100 % hlasů přítomných společníků zvolila pana Lubomíra Chromého do funkce předsedy valné hromady a Mgr. Vladimíru Chromou do funkce zapisovatelky valné hromady.

3. Rozhodnutí valné hromady o uložení příplatkové povinnosti ve smyslu ust. § 162 ZOK

Předseda valné hromady přítomné společníky uvedl do problematiky tohoto bodu pořadu jednání valné hromady.

Podle ust. § 162 ZOK může společenská smlouva určit, že společnost je oprávněna usnesením valné hromady společníkům uložit povinnost poskytnout společnosti peněžitý příplatek mimo základní kapitál. Společenská smlouva v takovém případě současně určí, jakou výši nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit, a zda a s jakými podíly je příplatek spojen.

Společenská smlouva společnosti ve svém článku VIII. zakotvuje oprávnění společnosti k uložení příplatkové povinnosti společníkům. Příplatky v tomto případě nesmí ve svém souhrnu překročit částku 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). Příplatky jsou vždy spojeny se všemi podíly ve společnosti, tedy i s podíly základními. Příplatky poskytují společníci vždy podle poměru svých podílů.

Společnost zamýšlí dne 10. června 2021 zahájit rekonstrukci objektu výrobní haly LADA-A v obci Chýně u Prahy za účelem rozšíření stávající…